AML Daily Digest 2.1
Новое: два раздела Росфинмониторинга — /news и /releases. Дополнительно Банк России, ЕАГ и FATF. Семидневный фильтр, история, исключение дублей и удобные ссылки на публикации.
AML INTELLIGENCE · TELEGRAM
Важное —
Важное —
в поле зрения.
Новости ПОД/ФТ, регуляторные изменения, сведения о компаниях и Adverse Media Screening ЮЛ, ИП и ФЛ — в едином Telegram-инструменте. AI Intelligence Analyst помогает разбирать найденные сюжеты по цитатам и источникам.
TELEGRAM · COMPANY PROFILE⋯
AML & KYC Scanner
Company Profile 2.0
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА● Действующее
ООО «ПРИМЕР»
Иллюстративные данные — не реальная компания
ИНН / ОГРН•••••••••• / •••••••••••••
РуководительДоступен при поиске
Основной ОКВЭДКод + расшифровка
KYC IndicatorsПервичная оценка ↗
▤ Реквизиты
⌁ Деятельность
◇ KYC Indicators
⌕ Adverse Media
Этот макет демонстрирует структуру интерфейса, а не результат реальной проверки.
05Потоков новостей · 4 организации
09:00Ежедневный AML-дайджест · МСК
09:15Regulation Watch · МСК
AIEvidence First · закрытая beta
ПЛАТФОРМА · 4 МОДУЛЯ
От информационного шума
к структурированным сигналам.
Каждый модуль решает отдельную задачу. Вместе они формируют основу для более эффективной работы с открытой информацией в AML и KYC.
Regulation Watch
Предварительное выявление публикаций, связанных с изменениями 115-ФЗ, 499-П и 794-П. История обнаружений и оповещения о новых кандидатах на изменения.
Adverse Media Scanner
Два режима: поиск ЮЛ по ИНН и названию; поиск ИП и ФЛ по ФИО. Предварительное сопоставление имён, оценка AML-тематики, группировка похожих сюжетов и ссылки на публикации. Поиск ФЛ/ИП — экспериментальная beta.
Company Profile 2.0
Поиск компаний через DaData по названию или ИНН. Реквизиты, руководство, ОКВЭД, дополнительные поля, информационные KYC-индикаторы и переход к Media Screening.
RELEASE / AML DAILY DIGEST 2.1
Меньше пропущенных сигналов.
Больше важных публикаций.
Расширили охват Росфинмониторинга: помимо информационных сообщений и обновлений перечней теперь читаем новостные релизы, международное сотрудничество и инициативы ПОД/ФТ. Пять независимых потоков от четырёх организаций.
SOURCE EXPANSION / ROSFINMONITORING
Два раздела. Один дайджест.
Сохраняем семидневное окно, дату официальной публикации и ссылки на источник.
Информационные сообщения · /news
Обновления перечней и официальные информационные материалы.
Новостные релизы · /releases · NEW
Финансовые разведки, межгосударственное сотрудничество, противодействие дропперству и другие события.
Банк России · ЕАГ · FATF
Три существующих информационных потока; FATF пока обнаруживается через Google News RSS.
DELIVERY / 09:00 MOSCOW TIME
Свежие новости без информационного шума.
Без повторной отправки старых материалов при подключении нового раздела.
◷ Последние 7 календарных дней
Отправляем только впервые обнаруженные после прошлого дайджеста публикации с подходящей датой.
⛨ Safe history baseline
Первые 10 релизов сохранены как архив. Лишних сообщений при установке не отправлено.
⌁ Проверенные источники
HTTPS-соединение с официальным сайтом, определение даты и устранение повторов по ссылке.
Версия 2.1 установлена 22.10.2026, статус сервиса active; интерфейс в Telegram проверен. Первая автоматическая рассылка после обновления ожидается 23.10.2026. Пустой дайджест возможен, если действительно не появилось новых материалов.
ADVERSE MEDIA / 2 SEARCH MODES
Скрининг не только компаний.
Теперь — ИП и физических лиц.
Поиск негативных и иных потенциально значимых публикаций в открытых медиаисточниках. Два независимых сценария с общим отчётом, группировкой сюжетов и переходом к первоисточникам.
Поиск ЮЛ
Ввод ИНН + названия или запуск из Company Profile. Поиск Google News RSS, предварительное сопоставление организаций и AML-приоритизация сюжетов.
Поиск ИП и ФЛ
Ввод Фамилия Имя Отчество или ИП Фамилия Имя Отчество. Поиск по полному ФИО, сочетанию имени и фамилии и распространённым падежным формам; разделение более точных и возможных совпадений.
⚠️ Поиск ФЛ/ИП не подтверждает личность, статус ИП или причастность к событию. Однофамильцы и ложные совпадения возможны. Проверка ЕГРИП, паспортных и других идентификаторов не выполняется. Обработка данных клиентов банка в этом внешнем контуре не разрешена.
✦ AI INTELLIGENCE ANALYST · 1.1.1 BETA
Не просто пересказ.
Не просто пересказ.
Объяснимая аналитика.
Дополнительный AI-слой Adverse Media Scanner: модель GPT-OSS 120B через Groq помогает предварительно интерпретировать до трёх новостных сюжетов. Приоритет — проверяемость формулировок, а не длина отчёта.
Entity Resolution + возможная роль
Локальные эвристики различают совпадение названия и идентификацию лица, а также осторожно отмечают возможные роли участников.
Evidence Anchoring
Интерпретация AI сопровождается точной цитатой RSS-заголовка. Если цитата не найдена или выявлен неподтверждённый процессуальный статус, вывод скрывается.
Source Traceability
Ссылки на СМИ берутся из собранного RSS, а не создаются моделью. Отдельные материалы официальных органов не выдаются за подтверждение всех утверждений СМИ.
🤖 AI Intelligence AnalystEvidence First · публичные заголовки RSS · GPT-OSS 120B
1.1.1 · BETA
01 / ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТPUBLIC RSS
Судебное событие в открытой публикации
ENTITY MATCH
Совпадение названия — юридическое лицо не идентифицировано
ROLE ASSESSMENT
Роль проверяемого лица по заголовку не установлена
«Суд рассмотрел дело в отношении представителя организации»
AI OBSERVATION
Упомянуто судебное событие; связь с конкретным юридическим лицом требует проверки.
⚠️ Неопределённость: не установлены идентичность организации, процессуальная роль и обстоятельства дела.
↗ Ссылка на публикацию из Google News RSS
Концептуальный макет с вымышленным заголовком, не реальный результат поиска. AI не читает полные статьи и не подтверждает факты, виновность или KYC/AML-рейтинг. Использование публичных внешних API не допускает передачу банковской тайны и сведений клиентов без согласований.
COMPANY INTELLIGENCE
Один запрос. Связанные инструменты.
Сценарий для публичной компании через DaData. Для ФЛ и ИП доступен отдельный поиск публикаций по ФИО — без регистрационной карточки и проверки личности.
01 — SEARCH
Название или ИНН
Найти организацию и выбрать нужное юридическое лицо среди совпадений.
02 — PROFILE
Карточка компании
Получить структурированные регистрационные данные из DaData.
03 — SCREEN
Adverse Media
Запустить поиск потенциально значимых публикаций по названию компании.
04 — REVIEW
AI Evidence → эксперт
По желанию получить AI-анализ трёх сюжетов по цитатам RSS, затем вручную проверить публикации, тождество лица, роль и актуальность события.
PRODUCT / TELEGRAM INTERFACE
Посмотрите, как это работает.
Реальные экраны AML & KYC Scanner: от новостей и навигации до анализа публичных компаний и Adverse Media Screening.
Профиль Telegram-бота
Краткое описание назначения и возможностей AML & KYC Scanner.
Посмотреть оригинал ↗
Главное меню
Быстрый доступ ко всем модулям и единая навигация.
Посмотреть оригинал ↗
Новости и публикации
Источники, даты и короткие ссылки на первоисточники.
Посмотреть оригинал ↗
Поиск компании
Подбор ЮЛ по названию с ИНН, статусом и выбором организации.
Посмотреть оригинал ↗
Adverse Media Screening
Два режима поиска: юридические лица, ИП и физические лица.
Посмотреть оригинал ↗
Company Profile 2.0
Регистрационная карточка ЮЛ, KYC Indicators и переход к скринингу.
Посмотреть оригинал ↗Нажмите на изображение для увеличения. Скриншоты показывают тестовую версию и публичные примеры; закрытые функции бота остаются недоступны посетителям сайта.
TECHNOLOGY / SYSTEM DESIGN
Технологии, которые
работают на результат.
Асинхронный Python-сервис объединяет Telegram-интерфейс, мониторинг открытых источников, карточки компаний и Adverse Media Screening ЮЛ, ИП и ФЛ.
ARCHITECTURE / DATA FLOW
От источников к аналитике
Два контура: регулярный мониторинг и поиск информации по запросу; дополнительный AI-разбор запускается вручную после скрининга.
MONITORINGРосфинмониторинг /news и /releases · Банк России · ЕАГ · FATF
Пять потоков: новости, документы, страницы и RSS
ON-DEMAND LOOKUPDaData API · Google News RSS
Профили ЮЛ и поиск публикаций по названиям / ФИО
COLLECTIONПарсинг и фильтрация
httpx · BeautifulSoup · feedparser · ключевые слова
ENTITY PROCESSINGКарточка и сюжеты
Сопоставление названий и ФИО · эвристики · группировка
PERSISTENT DATASQLite
Архив новостей и события Regulation Watch в отдельных базах
TEMPORARY STATEFSM / оперативная память
Выбор ЮЛ / поиск ФИО, навигация и временные результаты
OPTIONAL AI / EVIDENCE FIRSTGroq · GPT-OSS 120B → локальная проверка цитат
До 3 публичных сюжетов по кнопке · ссылки из RSS · запрет неподтверждённых статусов
Telegram Bot API · aiogram
Дайджесты, уведомления, карточки и интерактивные результаты
ENGINEERING STACK
Ключевые библиотеки и сервисы
Каждый элемент стека отвечает за конкретную задачу в MVP.
Python + aiogram
Асинхронная логика, обработчики Telegram-событий, кнопки и пользовательские состояния FSM.
httpx · BeautifulSoup · feedparser
HTTPS-запросы, извлечение HTML-данных и чтение RSS. truststore — проверка TLS.
SQLite
Локальное хранение публикаций, дедупликация, история регуляторных событий.
APScheduler · pytz
Автоматические проверки по Москве: AML Daily Digest в 09:00 и Regulation Watch в 09:15.
DaData REST API · Google News RSS
DaData — профили ЮЛ и ОКВЭД 2; Google News RSS — предварительный поиск публикаций о ЮЛ, ИП и ФЛ.
Groq API · AI Evidence Guardrails
GPT-OSS 120B разбирает публичные заголовки по запросу; локальный код контролирует цитаты, ссылки на СМИ и предварительные метки ролей.
Linux VPS · systemd · GitHub
Постоянная работа Python-процесса под systemd, контроль обновлений через Git.
⏱ Автоматически и по запросу
Плановые рассылки дополняются ручными запусками проверок и просмотров.
🔎 Объяснимая обработка
Поиск по названиям и ФИО, тематическая оценка и группировка используют правила и эвристики; совпадения не подтверждают личность и не являются AI-решением.
🔐 Закрытая beta
Company Profile (только ЮЛ) и Adverse Media (ЮЛ, ИП, ФЛ) тестируются владельцем; ввод банковских клиентских данных не допускается.
Архитектура показана на концептуальном уровне. AI Intelligence Analyst 1.1.1 прошёл пилотные проверки, но точность ролей и сопоставления объектов на контрольной выборке пока не валидирована. Публичный сайт не предоставляет доступ к боту, приватному коду, инфраструктуре или API-ключам.
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ
Быстрый поиск.
Взвешенные выводы.
Алгоритмы помогают аналитикам ориентироваться в информации, но не должны принимать юридические или комплаенс-решения за человека.
Сначала источник
Отображаем происхождение данных и дату их актуальности.
Затем идентификация
Различаем бренд и конкретное ЮЛ; совпадение имени и фамилии не доказывает идентичность ФЛ/ИП.
После — оценка эксперта
Новость и ключевые слова сами по себе не подтверждают нарушение.
01
Проверяемая информация
Используем открытые источники; там, где требуется, оставляем ссылки для самостоятельной проверки.
02
Прозрачные ограничения
Пробелы источников и неоднозначные совпадения обозначаем явно, не выдавая их за подтверждённые факты.
03
Защита доступа
Company Profile и Adverse Media пока доступны в закрытом персональном beta-режиме.
04
Постепенное развитие
Ручное тестирование, улучшение качества Entity Resolution и аккуратное подключение новых источников.
О ПРОЕКТЕ
Интеллектуальная автоматизация начинается не с принятия решений, а с качественно собранной информации.
AML & KYC Scanner — независимый персональный R&D-проект. Публичная страница носит презентационный характер: здесь нельзя проводить проверки. Работа с данными реальных банковских клиентов во внешних сервисах требует отдельных согласований. Совпадение по ФИО не подтверждает личность, статус ИП или причастность к событию; сведения из медиа и агрегаторов не являются доказательством нарушений.